Онлайн-казино на миллиарды в Мангистау раскрыли схему с международным следом
Создана Академия «AML ACADEMY», деятельность которой направлена на обучение, исследование и сертификацию специалистов по финансовому мониторингу. Казахстан успешно прошел процедуру Взаимной оценки на соответствие стандартам FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о наиболее ярких событий уходящего года, передает ИА El.kz. Выдача лицензии на занятие деятельностью казино Недобросовестное […]
Онлайн-казино на миллиарды в Мангистау раскрыли схему с международным следом Read More »
